9月18日，合肥市中級人民法院公開審理涉及3億元人民幣的合同詐騙案。審判包括涉嫌欺詐，貴州安泰可再生資源技術(shù)有限公司（以下簡稱安泰公司）法定代表人，企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人，會計和銀行職員及融資中介等，并被欺騙（美國集團(tuán)旁邊））黑菲美冰箱有限公司　?。z察院）依法批準(zhǔn)：被告安泰公司的法定代表人沉某忠為了詐騙資金，與被告人楊某峰一起安排被告人盧某軍篡改了Aetna的資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等數(shù)據(jù)。隱瞞公司破產(chǎn)的真實(shí)情況，并利用這些虛假數(shù)據(jù)將“重慶銀行公司信用調(diào)查報告”等信息傳遞給美國小額貸款有限公司員工李某，通過被告人李默等融資中介?！　?016年3月9日上午，李某某和梅氏集團(tuán)財務(wù)有限公司員工朱某某在重慶銀行股份有限公司貴陽分公司（以下簡稱重慶市）的被告人涂某忠辦公室工作。銀行貴陽分公司）和被告人李某是假冒安泰公司的首席財務(wù)官，涂某忠謊稱他代表重慶銀行貴陽分行，可以為安泰公司7億元的融資提供擔(dān)保，并可以蓋章承諾書。期間，為了獲得李和朱的信任，根據(jù)屠莫中，楊茂峰，李某等先前的安排，被告人李某1偽造了重慶銀行貴陽分公司副總裁潘某某，Tu一個忠誠的辦公室為Antai做了虛假的宣傳。合肥美冰箱有限公司首次與華創(chuàng)證券股份有限公司和恒豐銀行股份有限公司簽訂“華創(chuàng)恒豐86號定向資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同”，并管理300家信托基金。EvergrowingBankCo.，Ltd。萬元，華創(chuàng)證券股份有限公司與陸家嘴國際信托有限公司簽訂“陸家嘴信托？貴州安泰單一基金信托合同”陸家嘴國際信托有限公司然后與安泰公司簽訂“信托貸款合同”，準(zhǔn)備向安泰公司發(fā)行30億美元的信托貸款?！　?016年3月21日，李某，朱某某等人來到重慶銀行貴陽分行屠謀中辦公室，準(zhǔn)備了一份承諾書。根據(jù)被告人涂一中和楊某峰的預(yù)先安排，被告人羅某假裝是銀行職員。涂一中打印出印刷申請后，羅先生申請假裝尋找總統(tǒng)批準(zhǔn);被告人呂某軍的偽造銀行工作人員將重慶銀行貴陽分公司偽造公章和鄧總法官的章節(jié)帶入了土忠的辦公室，并在偽造公章和法人印章上蓋章。美的公司按協(xié)議將3億資金匯入指定賬戶，第二天將資金轉(zhuǎn)入重慶銀行貴陽分行的安泰賬戶?！　‰S后，經(jīng)被告人沉某忠同意，安泰支付了4500萬元的融資費(fèi)用（其中被告李某為1800萬元，被告人李某為300萬元）。被告人屠玉忠主導(dǎo)資金51,774萬元。它還從重慶銀行貴陽分行貸款3000萬元，向美國公司貸款3500萬元。其他資金用于返還公司的欠款和個人欠款。此外，被告人楊某峰被判300萬元。　　安泰公司經(jīng)安徽白友司法鑒定中心審核：截至2016年3月21日，安泰的賬面現(xiàn)金余額為14061.59元，11個銀行存款賬戶余額為743.5元，貨幣資金總額為14805.09元;截至2016年8月31日，安泰調(diào)整后總資產(chǎn)為620,242,516.39元，調(diào)整后負(fù)債總額為849,243,085.45元，調(diào)整后所有者權(quán)益余額為-22,9000,569.06元?！　≡趯徟兄?，沉某忠否認(rèn)了起訴書的內(nèi)容，并認(rèn)為他沒有與他合作或安排欺詐。在貸款過程中，公司沒有隱瞞事實(shí)或偽造事實(shí)。這是正常的融資和支付融資中介費(fèi)。楊某峰也否認(rèn)他是公司的一名小員工，并不負(fù)責(zé)融資。他更加意識到欺詐的情況。屠某忠表達(dá)了對這些指控的認(rèn)可，但是在一定的高峰和李某之后與他討論了假裝成銀行領(lǐng)導(dǎo)人的安排，并且楊某峰安排了假印，他不知道。

總結(jié)

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