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某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应将该情况报告为大额交易,是否正确?
發布時間:2023/11/12
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博士
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应将该情况报告为大额交易,是否正确?
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
是的,根據中國銀行業金融機構反洗錢監督管理辦法的規定,對于單筆境內人民幣現金大額交易,銀行業從業人員應該將此情況報告給反洗錢部門。根據目前的規定,單筆人民幣現金交易金額達到或超過50萬元,應被視為大額交易。所以轉賬100萬元應被視為大額交易,該情況應該報告給反洗錢部門。
總結
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