如果多次交易金額在五萬(wàn)以上，則認(rèn)為次數(shù)頻繁，會(huì)被監(jiān)控。除此之外，大額支付交易也會(huì)被監(jiān)控。

銀行卡頻繁交易的標(biāo)準(zhǔn)包括短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符；資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符；短期內(nèi)頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；如果交易金額在五萬(wàn)以上，交易次數(shù)頻繁等。

另外對(duì)于頻繁交易，也可以有效防止銀行卡被盜刷后頻繁交易的。

總結(jié)

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