龐氏騙局的立案標準

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萬維財經

推薦于：2023-03-24 17:12:02

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　　龐氏騙局是一種利用新投資者的資金支付舊投資者的回報來維持的騙局。龐氏騙局又稱為“大賣店”、“投機屋”、“錢池”等，因為起于美國，也被稱為“龐氏騙局”，以紀念其發明人查爾斯·龐茲。龐氏騙局在全球范圍內都有發生，給投資者和社會經濟造成了嚴重的損失和沖擊。針對龐氏騙局，國家設定了一系列立案標準和刑事責任規定，下面簡要介紹一下。

　　1. 投資人數要達到一定規模：龐氏騙局通常需要投資者數量達到一定的規模才能運轉。具體規模的大小因地區而異，但投資者數量達到數百人甚至上千人是比較普遍的標準之一。

　　2. 收益承諾虛假：龐氏騙局通常會通過高額回報來吸引投資者加入，而這些回報往往都是虛假的。如果收益承諾是虛假的，那么就有可能涉嫌龐氏騙局。

　　3. 資金流轉不透明：龐氏騙局之所以能夠運轉，是因為新投資者的資金一直在為老投資者的回報提供資金支持。但是，龐氏騙局的資金流轉往往非常不透明，投資者對于自己的資金流向幾乎一無所知。

　　4. 上下級收益不匹配：龐氏騙局模式中，上級通常會從下級處獲得收益，但有時上下級之間的收益并不匹配，這就會引發投訴和懷疑。

　　遇到龐氏騙局，投資者應該保持警惕，遠離此類投資活動，并及時向有關部門舉報。同時，國家也對龐氏騙局進行了相關規定，一旦查處，相關人員將會被追究刑事責任。

　　以上是龐氏騙局的立案標準的簡要介紹。龐氏騙局在投資領域屬于非法活動，投資者要謹慎選擇投資對象，避免受到騙局的侵害。

總結

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